DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

(11)   
Большинство пользователей не довольны DIFinvest
DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы
Пожаловаться на
брокера
Оставить отзыв на
брокера

Внимание! Компания подозревается в мошенничестве

Когда мошенники понимают, что их «детище» накрывает волна негативных отзывов, они просто проводят ребрендинг и запускают новый проект. Это позволяет найти очередных жертв и раскрутить их на деньги. По сути, схема простейшая, но она работает. В этом материале мы поговорим о DIFinvest. 

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

По легенде, эта российская инвестиционная компания предоставляет услуги еще с 2008 года и снискала доверие вкладчиков. Однако отзывы говорят о другом. Экс-клиенты обвиняют эту контору в мошенничестве и не рекомендуют иметь с ней дело. Посмотрим, насколько справедливы такие заявления и стоит ли вообще тратить время на DIFinvest.

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Краткий обзор сведений об организации

Авторы проекта DIFinvest не стали утруждать себя созданием качественного сайта. Это шаблонная дешевка, у которой хромает как дизайн, так и информационная составляющая. Легенда организации рушится, как карточный домик, достаточно выполнить проверку даты регистрации домена по whois. Сайт запущен в сентябре 2021-го.

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Соответственно, контора нам солгала и о многолетнем опыте, и о куче авторитетных наград:

  • «Финансовая элита России» в 2014 и 2016 годах;
  • «Лучшая инвестиционная компания 2014»;
  • «Лучший юридический департамент 2016» и пр.

Начнем с того, что в 2014 и 2016 годах этого проекта и в природе не существовало. Более того, при написании материала мы выяснили, что DIFinvest – это клонированный DINVFIN. Сайты абсолютно идентичные, разница только в логотипе. Злоумышленники понимают, что скам-проекты долго не существуют, поэтому спешат набить свои карманы чужими деньгами.

Следующий интересный момент, который мы выяснили при подготовке обзора, касается руководства организации. Как правило, мошенники вообще не указывают, кто создал и управляет проектом. Однако DIFinvest отличились. Во вкладке «Руководство» представлен руководящий состав:

  • генеральный директор Валерий Опарин;
  • финансовый представитель Андрей Денисов;

Такая «открытость» нужна аферистам для того, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв.

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

На самом же деле представленные на сайте DIFinvest персонажи подставные. Мошенники сглупили, когда взяли те же стоковые фото, что и для другого своего псевдоинвестиционного проекта – QBF. Легенда идентичная, условия сотрудничества тоже.

По легенде, главный офис шараги расположен в Москве (Пресненская Набережная, д.8, стр.1). Отметим, тут расположен огромнейший бизнес-центр, где легко затеряться на фоне других компаний.

Помимо адресов филиалов, для связи с саппортом есть имейл, телефонный номер и страницы в социальных сетях. Однако виджеты либо не работают, либо ведут на группы QBF (как, например, с ссылкой на Facebook).

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Юридические аспекты

DIFinvest выложила на официальном сайте дорожную карту (начиная с 2013 года), где приписала себе кучу заслуг. Не поскупилась контора и на заявления о работе в правовом поле. По легенде, платформой управляет DINVFIN Portfolio Management (ОАО «Инвестиционная компания «ДИнвФин»).

Напомним, что для легальной работы на территории Российской Федерации контора должна была зарегистрироваться в качестве юридического лица и получить лицензию местного Центробанка. В ЕГРЮЛ сведений об ОАО ИК «ДИнвФин» не оказалось.

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Во вкладке «Лицензии» вообще пустота, однако в дисклеймере мелким шрифтом указано, что DIFinvest получила разрешение на осуществление:

  • брокерской деятельности (№045-12805-100000);
  • дилерской деятельности (№045-12816-01000);
  • депозитарной деятельности (№045-14078-000100).

Проверка показала, что эти лицензии принадлежали QBF и сейчас они уже недействующие. 

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Более того, Центробанк РФ уже внес этого брокера в число мошеннических. 

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

В отзывах обманутые трейдеры отмечают, что остались с финансовыми сложностями один на один. У главного регулятора страны нет рычагов влияния на нелегальные конторы. 

Какие условия сотрудничества?

Шарага заявляет, что предлагает выгодную альтернативу банковским вкладам. Контора специализируется на трех направлениях:

  • брокерское обслуживание;
  • ИИС (индивидуальный инвестиционный счет);
  • управление капиталом.

Судя по отзывам, новичкам рекомендуют именно пассивное инвестирование. Для мошенников это самый простой способ прикарманить чужие деньги.

Тарифных планов предлагают несколько. Из их особенностей можно отметить:

  • срок депонирования – от 1 дня;
  • стартовый депозит – от 5 000 рублей;
  • доходность – до 25 до 30%. 

Что пишут в отзывах?

Учитывая малый срок работы на рынке, о DIFinvest отзывы только начали появляться. Все носят негативный окрас. Вкладчики обвиняют компанию в вымогательстве, мошенничестве и отказе в выплатах:

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

DIFinvest: отзывы об инвестициях в проект, анализ юридической базы

Какая схема развода используется?

DIFinvest – клонированный скам-проект, поэтому и схема развода у него банальная. Как любая другая финансовая пирамида, завлекает новичков высокими процентными ставками и коротким сроком депонирования. Однако выплаты профита от шараги не дождешься. Жулики просто перестают выходить на связь, а самым настойчивым блокируют вход в персональный кабинет. 

Итоги обзора

Связавшись с DIFinvest, вы рискуете потерять все до последней копейки. Мошенники будут прессовать и требовать новые инвестиции. Лицензии у этой инвестиционной компании нет, а соответственно, и терять жуликам нечего. Они будут обманывать до тех пор, пока их скам-проект не раздавит пулом негативных отзывов.

Автор статьи: Татьяна Ковтун

Автор статьи: Татьяна Ковтун

Одна из команды журналистов, которая пишет статьи и обзоры уже в течение 3 лет. Делает все для того, чтобы вы получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе новых статей и других интересных материалов.
Часто задаваемые вопросы
Комментарии (33)
  1. Не верит эту компанию они обманщики вот уменя тоже многое говорил этот Опарин он сам званил и брокер Мельник Светлана она оказывается молодая так красива обшается и вот в итоге без ничево остались эти не люди ниверте им и необщяйтес

    0
    2
    1. Уважаемая Акылбекова Сайрагуль Назаровна заберите свои деньги!!!
      Соответствующую документацию вам предоставили!

      0
      0
  2. Развод!!!!! С DIF INVEST заработать не реально!!!! Меня оставили с кучей долгов и мощным кредитом на 50 тысяч рублей!!!

    0
    2
  3. Очнитесь, это же финансовая пирамида, которая существует всего ничего и уже закрывается, ибо приток новых клиентов сошел на нет! Они платили пока людей было мало, и то, сущие копейки, по 10-20 долларов получала верхушка. Это же, вообще, не деньги! Сейчас уже, никто тут нечего не получает, люди только вкидывают! И уже скоро пирамида перестанет существовать, в один, прекрасный, день вы просто не сможете зайти на этот сайт!

    0
    3
  4. DIF INVEST работает не законно! Когда запросил у них лицензии – только пожали плечами! А когда узнали что у меня есть что вкладывать – аж слюной забрызжали! Ни один уважающий себя инвестиционный проект не будет такого делать! Уже на этом этапе понятно что это разводняк для наивных лохов! Не будьте такими!

    0
    2
  5. Средний брокер на рынке никаких проблем с данной организацией не возникло.Сотруднику вежливые,отзывчивые всегда готовы помочь,работать можно не скажу что все плохо

    4
    0
  6. Если хотите зарабатывать, то ищите другой инвестиционный проект! Этот только разбрасывается пустыми обещаниями, а платить не платит. Жулики выдурили из моего кармана все деньги, как теперь их вернуть?

    0
    2
  7. О какой честности и надежности можно тут говорить, если контора не позаботилась о юридической базе. Сразу ведь понятно, что это финансовые разводилы. Однако они ж и рассчитывают не на опытных пользователей, которые станут проверять условия, доки, а на “буратин”. Таким достаточно наобещать кучу всего, чтобы выманить инвестиции. Мой брат повелся на удочку этих аферистов и теперь пытается вместе с профессиональными юристами вернуть хоть первоначальный депозит. Пока сдвигов никаких, к сожалению…

    1
    3
  8. Не знаю, как у вас я уже как три года работаю с этой компанией и все нормально, заработал уже больше 7000 долларов. Как минимум нужно читать внимательно договор и проблем не будет.

    4
    1
  9. Жирные процентные ставки, короткий срок депонирования, обещания быстрых выплат и все это при полном отсутствии юридических документов. Я, когда мне позвонили эти телефонные разводилы, сначала заинтересовался их коммерческим предложением, а потом начал штудировать инфу, разбираться с юридической базой и понял — лохотрон. Жулики рассчитывают на банальную невнимательность и доверчивость наших граждан.

    1
    2
  10. Никак не получится забрать свои средства. Мошенническая платформа работает исключительно на ввод. Совести у жуликов никакой, им плевать на то, что у меня ребенок-инвалид и нужны деньги на реабилитацию. Лишили средств к существованию…

    1
    4
  11. Никакой совести у этих “товарищей” нет! Они мне обещали заработок без лишних усилий, а когда дошло дело до вывода профита, то просто перестали выходить на связь! А теперь еще и учетку заблокировали, обвинив меня в нарушении договоренностей. Не, ну они нормальные? Я это так просто не оставлю. Потеряна крупная сумма, поэтому буду обращаться и в правоохранительные органы, и к регулятору, и к юристам для чаржджбэка. А вас хочу предупредить об афере, чтобы не повторяли моих ошибок.

    1
    4
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Также рекомендуем прочитать
error: