Внимание! Компания подозревается в мошенничестве
Содержание страницы
Компания С.INVEST позиционирует себя как высокодоходный фонд доверительного управления и занимается управлением активами, получая прибыль в основном на криптовалютном рынке. Клиентам обещают высокую доходность и минимизацию рисков. Возможно, какое-то время так и было. Но в последние месяцы отзывы о конторе резко негативные. С чем это связано и каково положение дел в С.INVEST сегодня — читайте ниже.
Образование и развитие компании
С.INVEST был основан в ноябре 2020 года некоей Иконниковой Дианой Шухратбековной, больше известной в Instagram как ne.diva. Предприимчивая девушка более пяти лет занимается трейдингом, причем настолько успешно, что смогла в разы приумножить свой капитал, открыть майнинговую ферму, запустить выпуск собственных токенов Di.va и зарабатывать «чисто для фана» по 10 000$ в сутки.
На волне успеха Диана решила основать хедж-фонд С.INVEST. Первые офисы были открыты в Казахстане, затем география расширилась, появились филиалы в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Маркетинговая кампания С.INVEST в основном велась в соцсетях и, нужно признать, довольно успешно. Каждый пост собирал сотни лайков и восторженных отзывов, будущие инвесторы завороженно наблюдали за путешествиями и роскошной жизнью дивы. Несколько раз фонд проводил ивенты, где среди лучших инвесторов разыгрывались айфоны и ценные призы.
Дополнительные средства Диана получала, продавая курсы, например, “Криптотрейдинг с нуля”. Благодаря популярности фонда желающих обучиться лично у основательницы С.INVEST было достаточно. Некоторые из учеников, судя по информации на сайте, стали затем работниками конторы.
Кроме соцсетей, коммуникация велась в Telegram, а также у С.INVEST было несколько площадок: cinvest.global, cinvest.kz, spb.cinvest.site и krd.cinvest.site (ранее krd.cinvest.ru, spb.cinvest.ru). Сейчас отдельные сайты заблокированы, Telegram-чаты удалены, страница фонда в Instagram также закрыта.
Красивая история закончилась банально — С.INVEST соскамился, а все депозиты инвесторов оказались заблокированы. Это случилось не одномоментно, первые звоночки о том, что пирамида вот-вот рухнет были еще в прошлом году. Тогда многие вкладчики не дождались выплат по депозитам, но доверие к фонду было настолько высоким, что приток новых клиентов компенсировал недостачу. Тем более, что в ответ на критику в С.INVEST приняли оригинальное решение поднять порог входа, якобы, чтобы оградить себя от негатива.
Несмотря на все старания, как и любая пирамида С.INVEST все же лопнул. Волна возмущений и угроз от кинутых вкладчиков вынудила руководство закрыть все офисы и распустить сотрудников. На сегодня из доступных способов связи остается только личная страница Дианы в Instagram. Нужно признать, что девушка по-прежнему отвечает на комментарии, уверяя, что все получат выплаты, но в порядке очереди. По последним данным, Диана с семьей покинула страну. Достоверных сведений о том, что вклады возвращают, нет.
Предупреждения регуляторов Казахстана и РФ
Так как рынок криптовалют не регулируется в большинстве стран, инвестпроект не получал да и не мог получить лицензию на свою деятельность. Но самоуверенность основательницы сыграла с ней злую шутку: заявив в открытых источниках (на сайте и в личном аккаунте в Инстаграме) о получении лицензии, она привлекла к себе внимание государственных регуляторов. Уже в сентябре 2021-го Комитет Международного финансового центра “Астана” по регулированию финансовых услуг (AFSA) предупреждает потребителей о вранье и требует закрыть cinvest.kz.
Позже, в декабре 2021-го, уже Центральный банк РФ публикует свое предупреждение и вносит С.INVEST в черный список. Роскомнадзор начинает процедуру блокировки сайтов, вкладчики массово выводят свои депозиты.
Ожидаемо, за несколько дней С.INVEST схлопывается, а обманутые инвесторы строчат негативные отзывы и ищут способы вернуть хоть часть своих денег.
Доходность по вкладам в С.INVEST
Криптовалюты действительно могут принести миллионы удачливым трейдерам, этот рынок очень волатилен. Именно это дало возможность С.INVEST обещать немыслимую доходность по всем своим направлениям:
- до 160% в год на депозитах в криптовалюте;
- до 200% прибыли в год при инвестировании в майнинг;
- до 1000% в год на фьючерсных контрактах.
На cinvest.global не расписаны условия инвестирования, также не опубликован ни один из юридических документов. Из-за частичной блокировки узнать подробности невозможно: закрыта возможность регистрации, нет обратной связи от службы поддержки. Известно только, что порог вхождения был от 20 000 долларов, а по некоторым направлениям — 50 000. Максимальная просадка анонсировалась от 25 до 100%, но даже по вкладам с минимальной просадкой выплат инвесторы не дождались.
Отзывы вкладчиков С.INVEST
В первое время пирамида активно продвигалась, в том числе и с помощью купленных отзывов. Но после надобность в этом отпала, подписчики ne.diva разнесли славу о ней по всей Сети. Положительных отзывов было действительно много, вот только вскоре они сменились угрозами и жалобами:
Как С.INVEST разводил клиентов?
Вся эта шарага держалась только на личном бренде, созданном Дианой Иконниковой. Раскрутив свою страницу, девушка смогла привлечь сотни и тысячи клиентов, которые также хотели жить красивой жизнью и наслаждаться роскошью.
Первые выплаты и положительные отзывы еще больше укрепили имидж С.INVEST. Инвесторы покорно несли последнее, некоторые закладывали машины и квартиры, чтобы внести требуемую сумму. По приблизительным оценкам, Иконниковой удалось получить сотни тысяч долларов под видом инвестиций. Это давало возможность С.INVEST выплачивать проценты, но когда обязательства стали слишком велики, выплаты прекратились.
Итоги обзора
Компания начинала свою деятельность как хедж-фонд, но в итоге оказалась обычной пирамидой. После предупреждений от регуляторов и блокировки сайтов начался отток клиентов и С.INVEST рухнул. Сотни доверчивых вкладчиков потеряли все свои сбережения и надеются на помощь правоохранительных органов. Основательница фонда вместе с семьей покинула Казахстан.
Не верьте тем сказкам, которые рассказывают на этой площадке. С.Invest — липовая инвестиционная компания. На самом деле она и не собирается платить профит, просто собирает деньги, чтобы потом исчезнуть в каких-то офшорах. Этим жуликам место в финансовом аду, их еще накроет с головой. Однако пока будьте осторожнее и не повторяйте моих ошибок. Сотрудничество с этими кидалами обошлось мне слишком дорого.
Эх, сколько моих знакомых эта контора развела на бабки. Один потерял 5 000 баксов, второй — в 2 раза больше. Да, у них не было опыта в инвестировании, поэтому и клюнули на это “мегавыгодное” предложение. Устали просто от копеечных процентов по банковским вкладам. Но там они хоть какие-то деньги получали, а тут шансы на заработок вообще нулевые. Жулики просто разводят новичков и сливают все их депозиты в свой карман.
Мошенники из С.Invest привлекают новичков высокими процентными ставками и выгодными направлениями для инвестирования (крипта, майнинг и пр.). На первый взгляд все очень заманчиво, я сам чуть было не клюнул на их предложение. Однако потом решил немного пошерстить инфу в интернете, проверить наличие юридических оснований для деятельности. А там полный трешак… Контора успела уже засветиться в числе мошеннических и даже попала под блокировку регуляторов. Вот это еще раз доказывает то, что не стоит спешить с принятием решения об инвестировании. Проверяйте, доверять нельзя!
Ребята, не игнорируйте предупреждение регулирующих органов. Я сам думал, что это полная ерунда и они продвигают только “свои” проекты, а все хайпы сразу посылают в бан. Как бы не так все. Понял это по результатам сотрудничества с С.Invest. Когда я пополнил тут счет, мне обещали, что в скором времени я чуть ли не миллионером стану. А теперь вот не за что даже хлеба домой платить. Жулье самое настоящее!!! Развели на бабки и не собираются отвечать на звонки и обращения.