Внимание! Компания подозревается в мошенничестве
Содержание страницы
Случаи, когда аферисты штампуют псевдоброкеров один за одним, не единичны. Более того, иногда это может быть след из десятков клонов. Злоумышленники лишь чуть меняют данные (название, контакты) и продолжают обманывать народ. Об одном из таких разводил мы поговорим сегодня – это OnFin. Контора не собирается работать честно, она лишь создает иллюзию торгового процесса. Детальнее об этом мы напишем в независимом обзоре.
Краткая справка о псевдоброкере
OnFin заявляет, что оказывает услуги более 8 лет, и выгоднее условий, чем на этой платформе, просто не найти. В числе основных преимуществ посредник указывает торговлю без лимитов, использование ECN-технологии, широкую географию обслуживания.
Отзывы об OnFin отсутствуют. Это сразу же наводит на мысль о том, что брокер лжет про солидный стаж. Проверка по специализированному сервису whois показала, что это действительно так. Сайт onfin.io активен с апреля 2024 года. Это новодел, который еще не успел заслужить репутацию в Сети. Шаромыжники пользуются этим для того, чтобы активно продвигать проект.
О качестве клиентского сервиса ничего не известно. Несмотря на то, что организация указала несколько каналов для коммуникации с саппортом (координаты офиса в Тбилиси, имейл и телефон), реальный там только адрес электронной почты. Шаромыжникам он нужен для того, чтобы засыпать своих жертв спамом. Более того, разводилы смогут получить ваши персональные данные и потом перепродать их в даркнете.
О руководителях мошеннического проекта нет никакой информации. Они предпочитают скрытность, так как не планируют нести ответственность. Найти и наказать анонимных злоумышленников будет сложно. Они в очередной раз проведут ребрендинг и выйдут на финансовые рынки под новым флагом.
Проверка юридической базы
Кидалы не предоставляют юридические документы, подтверждающие легальность оказания брокерских услуг. Однако в футере мы нашли информацию о том, что посредник авторизован и регулируется в рамках законодательства Коморских островов. Это офшорная зона, где часто базируются финансовые преступники, которым плевать на международное законодательство и интересы клиентов.
Также нужно отметить то, что шаромыжники уже успели получить “черную метку” от некоторых регуляторов. В частности, ЦБ РФ предупредил трейдеров о мошенничестве со стороны OnFin и указал длинный перечень подконтрольных этой конторе сайтов (их там десятки). В частности, одно из прежних названий скам-проекта — ECN.Broker.
Регистрируясь на платформе мошеннического брокера, вы рискуете своим капиталом. Надзорные органы не смогут поспособствовать возврату украденной суммы. Чтобы получить хоть какие-то шансы на чарджбэк, сразу же обращайтесь к профессиональным юристам. Изучайте кейсы, условия сотрудничества и делайте выбор.
Как предлагает зарабатывать OnFin?
OnFin предлагает начать сотрудничество с демо-аккаунта. Мошенники хотят втереться в доверие и потом развести на реальные деньги. Они быстро убедят в необходимости открытия реального счета.
Основные особенности коммерческого оффера:
- 260+ финансовых инструментов (акции, валютные пары, сырье, индексы);
- кредитное плечо до 1:1000;
- 100+ инвестиционных стратегий;
- 4 тарифных плана (+ демо-счет);
- минимальный депозит – от 1 доллара;
- возможности для социальной торговли;
- спреды от нуля;
- отсутствие принудительной реквотности и проскальзываний;
- партнерская программа для получения пассивного заработка (условия необходимо уточнять в индивидуальном порядке).
Отзывов, подтверждающих платежеспособность брокерской организации, мы не нашли. На платформе даже нет детального описания регламента финансовых операций, доступных платежных систем и размера комиссионных издержек.
Какие отзывы об OnFin?
OnFin – свежий псевдоброкер, который только недавно начал оказывать услуги. Это объясняет отсутствие отзывов в Сети. Когда первый разоблачающий фидбэк появится, жулики успеют обмануть многих трейдеров. Зато негативных отзывов о предшественнике этого клона полно:
Если вы стали жертвами разводил, не пожалейте пару-тройку минут своего времени, чтобы рассказать об этом другим. Опубликуйте отзыв под нашим обзором, помогите вывести мошенников на чистую воду!
Как работает алгоритм обмана?
OnFin заманивает новичков наличием демо-аккаунта для безрисковых тренировок и низким порогом входа. Кидалы даже могут дать вывести копеечный профит, чтобы заинтересовать трейдеров в дальнейшем сотрудничестве и увеличении торгового оборота.
Злоумышленники мастерски занимаются вымогательством и создают иллюзию комфортной работы на финансовых рынках. Они дождутся, когда на счете окажется кругленькая сумма и подстроят хакерскую атаку или же обвинят юзера в нарушении договоренностей. После этого его аккаунт будет заблокирован навсегда.
Итоги комплексного обзора
Сотрудничество с OnFin не принесет вам ничего, кроме разочарования и потери денег. Это очередной клон от опытных аферистов, которые привыкли жить за чужой счет. Не ведитесь на пустые обещания разводил, если хотите зарабатывать на финансовых рынках. Поищите толкового брокера, у которого полный порядок с юридическими документами, а также есть положительные отзывы юзеров.
После зачисления денег я начал торговать на счете сам, сделки проводились вручную, без алгоритмов и роботов.
Я внес туда более 40 000 долларов.
Марчук, в свою очередь, постоянно звонил и просил внести еще денег, чтобы быстрее начать зарабатывать
В июне я начал закрывать торговлю и понемногу выводить деньги, так как стало понятно, что Марчук Петр торговать не умеет.
Меня сразу насторожил тот факт, что максимальная сумма для единовременного вывода — не более 5 000 долларов.
Вывод задерживается на неделю или больше одной суммы. Поддержка отвечает: По регламенту вывод составляет 5 рабочих дней с момента поступления заявки на обработку, но сроки приема заявки на обработку нигде не указаны… поэтому с каждой заявкой на вывод возникали проблемы.
В результате 18.06.24 мой счет и счета еще 3 человек, все из которых находились по реферальной ссылке Марчука, были обнулены псевдоброкером ECN (Onfin).
Как это было: вечером 18.06.24 связь с терминалом пропала, зайти в терминал не удалось ни с одного устройства. В течение нескольких минут на счете был запущен какой-то алгоритм, который в течение нескольких минут открывал сделки с огромным лотом и в больших количествах (вручную их не откроешь), что привело к обнулению депозита, включая все заявки на вывод.
Этот процесс был запущен поочередно на всех счетах пострадавших, начиная с самого большого депозита, и алгоритм сливал счета по убыванию.
Хочу оставить отзыв о работе мошенников под видом «брокерской компании» компании ECN, которые через различных зазывал ворует деньги людей.
Старый сайт http://www.ecn.broker
Сейчас они переименовались в Onfin их сайт находятся по адресу:
https://onfin.io/contacts#!/tab/738440171-2
Как работает схема мошенничества:
Меня зазывал зарегистрироваться под своей рефералкой Трейдер-мошенник Марчук Петр Викторович, под различными предлогами, что у брокера лучшие комиссии, нет свопов, нет спредов и что это самый лучший брокер, что там с ним торгует уже 6000 его подписчиков и все деньги выводят быстро и легко. И работает он только на нем.
Учитывая, что у него я приобрела обучение и была договоренность копировать его сделки, я вывела деньги с реального брокера и перевела их на ECN, 28 января я открыла там счет.
Сразу хочу пояснить, что все «прибыльные» счета у зазывал, которые они выкладывают на мониторингах, показывая, какая прибыль у них от торговли и сколько сделок и просадок – это фейк, псевдоброкер им выдает эти счета. Как после оказалось торговля на этом счете не велась после того как Марчук набрал подписчиков. Только старые сделки, для статистики и заманивая новых жертв.
После того как деньги были заведены, я начала самостоятельно торговать на счете, сделки велись вручную, без алгоритмов и роботов.
Я завела туда более 40 000 долларов.
Марчук в свою очередь постоянно названивал и просил еще завести денег, чтобы быстрее начать зарабатывать
В июне начала закрывать торговлю и понемногу выводить деньги, так как стало понятно, что Марчук Петр не умеет торговать.
Сразу насторожило, что максимальная сумма на единовременный вывод не более 5000 долларов.
Вывод затягивается на неделю и более одной суммы. Поддержка отвечает: Что согласно регламенту вывод 5 рабочих дней с момент поступления заявки в работу, а вот сроки поступления заявки в работу нигде не прописаны… так что с каждой заявкой на вывод были проблемы.
В итоге 18.06.24 года мой счет и счета еще 3 человек, все они были под реферальной ссылкой Марчука, псевдоброкер ECN (Onfin) обнулил.
Как это было: вечером 18.06.24 пропала связь с терминалом, вход в терминал не осуществлялся ни с одного устройства. В течении нескольких минут на счет был запущен какой-то алгоритм который в течении нескольких минут открыл сделки с огромной лотностью и в большом количестве, (руками так не откроешь) которые привели к обнулению депозита, включая все заявки на вывод.
Этот процесс был поочередно запущен на всех счетах пострадавших, начиная с самого большого депозита и по убываю алгоритм сливал счета.
Всего за несколько минут наши счета были слиты.
Хочу сразу отметить, что ровно за несколько часов до слива Марчук П.В, как оказалось, обзвонил пострадавших с вопросом будет ли в ближайшее время еще долив денег на счета. А после слива 19.06.24 вывел со своего счета одной заявкой 10 000 долларов, что противоречит условиям регламента ECN (Onfin), так как максимальный вывод 5000, при том что Марчук всячески отрицал наличие личного менеджера у брокера и любого иного общения с ними.
Мною сразу же были направлены письма в поддержку и в чат и совершены звонки о взломе моего аккаунта.
Как выяснилось позднее был изменен пароль от моего торгового счета, при этом ни одного уведомления на почту о смене пароля не приходило и поддержка не смогла прислать подтверждения отправки этого уведомления.
Все что ответила поддержка –это то, что я сама дала пароль от своего торгового счета кому-то, вот тот человек его и сменил и наоткрывал сделки. При этом требование прислать Log с терминала, где виден вход с чужого аккаунта на мой поддержка проигнорировала.
Всем пострадавшим они указали счета других пострадавших, якобы имеющие доступ к их счетам.
Я множество раз пыталась свзаться с ними и по телефону и по почте, на телефон они не перезванивают, а на почту только отписки, и на мои доказательства о взломе и ссылки на их регламент они ничего не отвечали, кроме того, что я сама кому-то отдала пароль от своего торгового счета.
После неоднократных попыток получить от них документы, о входе на мой аккаунт с других устройств они снова сменили пароль в моем кабинете, тем же способом, что и ранее без уведомления по почте о смене пароля и почистили в терминале все Log за июнь месяц. Не зная о том что я их уже сохранила на компьютер.
На повторный взлом они вообще ничего не ответили, хотя я сразу же сообщила в поддержку.
В общем, как я узнала уже позднее, из чатов и сети интеренет, что это частая и известная схема развода таких мошенников, как ECN (Onfin).
Они входят в преступный сговор с зазывалами типа Марчука П.В (это трейдеры, который имеют большую аудиторию на ютуб или в телеграмм).
Люди регистрируются по их ссылке и потом их счета «сливают», рисуют им сделки и обнуление на счете, а деньги делят между собой.
Далее я выяснила, где и под каким именем в Москве скрывается этот ECN (Onfin).
город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 ООО Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» ОГРН 1207700256169 от 24 июля 2020 г.
Воспользовавшись возможностью онлайн-записи по сайту: https://capital-skills.ru/ я провела два занятия с представителями филиала брокера ECN BROKER и посетила их офис в Москве, там под видом того же обучения торговле и трейдингу настоятельно рекомендуют ECN (Onfin), как брокера для завода денег.
На удивление на лекции было много человек и когда я переспросила про ECN (Onfin), мне чуть ли ни хором ответили, что это отличный брокер и там все хорошо, людей уже в этом успели убедить. У многих на мониторах ноутов и телефонов были открыты странички с личными кабинетами ECN.
Вот список филиалов ECN BROKER по регионам, прикладываю список.
1. ООО «САХАКОНСАЛТЦЕНТР»1435350901 ИНН 1201400003166 ОГРН Адрес 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Кирова, д. 18 блок в, кабинет 303а Директор Афанасьев Кэнчээри Сергеевич 2. 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 Зиновьев Андрей Владимирович 2. ООО «ФИНАНС БИЗНЕС КОНСАЛТ» 2310219692 ИНН 1202300029733 ОГРН Адрес: 350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Им. Кирова, д. 141, помещ. 509 3. ООО «Консалтинг Групп» ИНН 7842134840 ОГРН 1177847174460 Адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 111 литер а, помещ. 11н, офис 501 Директор Читчян Ованес Давидович 4. ООО «ФРК» 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна 5. ООО Финансовая Академия «Кэпитал Скиллс» ИНН 9709063769 ОГРН 1207700256169 105005, город Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 к. 22, тех.эт/пом 2/502 Директор Махотин Андрей Викторович
Сейчас я подала заявление в УБЭПиПК о мошенничестве. Воры должны сидеть в тюрьме!
Если вы потеряли деньги в данной финансовой пирамиде — обязательно обращайтесь в отделение УБЭПиПК в своем городе с описанием ситуации. Это поможет наказать преступников.
Будьте осторожны и внимательны!
Не доверяйте псевдоброкеру ECN (Onfin) и не заводите туда деньги.
Они не позволят вам их вывести.
Моя почта для связи: homepageva@mail.ru
Деятельность финансовой пирамиды ONFIN (бывш. ECN.Broker) является полностью незаконной и уголовно наказуемой. Внебиржевая торговля, привлечение в нее, обслуживание — является полностью незаконной. Я, как юрист с 12-летним стажем решил собрать юридическую справку для неопытных инвесторов, а также незащищенных слоев граждан. Информация о пермском удаленном филиале, руководителями которого являются Кашеваров Ярослав и Дариенко Виктор (в бывешм сотрудники «ветки» ЦАФТ торговой марки ТЕЛЕТРЕЙД. Юридические данные филиала ONFIN ECN.BROKER ООО «ФРК» 5902058431 ИНН 1205900015100 ОГРН Адрес: 614039, Пермский край, город Пермь, ул. Швецова, д. 39 этаж 2, офис 215 Директор Орлова Екатерина Валерьевна (последняя является номинальным директором) Признаками деятельности является: 1. Привлечение потенциального инвестора путем предложения обучения, повышения финансовой грамотности, приглашения на работу. Пользуются сбором и привлеченим трафика через https://finrock.ru/ 2. Открытие счет на внебиржевой площадке ECN.Broker (новое название ONFIN) 3. Пополнение торгового счета нелецинзированными небанковскими средствами — криптовалюта, P2P методы, курьер по обмену криптовалюты. 3. Невозможность вывода средств с ECN.Broker ONFIN (отмена заявок на вывод, недоступность вывода, замена и лжезамена платежных реквизитов. 4. Внезапное исчезновени средств с торгового счета компании ECN.Broker (ONFIN), блокировка Личного кабинета, изменение параметров торгового терминала MetaTrader4. Схема работы заключается в привлечении, извлечении прибыли через средства инвесторов и начинающих трейдеров. Каждый менеджер и участник цепочки получает свой процент от вложенных средств инвестора. Блокировка вывода и обнуление депозитов способствует максимизации прибыли. В силу низкой юридической осведомленности, инвестора не понимают, что привлечение инвестора на внебиржевую площадку ECN.Broker (ONFIN) и агентское сопровождение по заключению сделок на данной площадке является уголовно наказуемым. ONFIN ECN.BROKER выплачивает половину от вложенных клиентских средств напрямую Дариенко и Кашеварову. Следствие обязано принимать от инвестора заявление по возбудеждению уголовного дела по статье «Мошенничество» 159.2-159.4 УК РФ (зависит от размера вложенных средств инвестора — более внимательно читайте в УК РФ) А так как на лицо территориальная дробленность финансовой пирамиды, есть возможность возбуждения и доказания статьи 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества». Для возбуждения уголовного дела необходимо: 1. Аудио- иди видео- фиксация факта общения/присутствия вас в одном из вышеперечисленных филиалов. 2. Нотариально заверенные переписки с менеджерами и представителями ONFIN (ECN.BROKER) из вышеперечисленного списка филиалов. 3. Фотографии менеджеров или представителей ECN.Broker (ONFIN) (скриншоты). 4. Скриншоты сайта, доменных имен сайта и личного кабинета, платежных транзакций на пополнение и снятие средств ECN.Broker (ONFIN). Лучше нотариально заверенные. 5. Наличие базового адвоката по уголовному праву. 6. Заявление, написанное с помощью адвоката на имя следователя на имена Кашеварова Ярослава и Дариенко Виктора (выше перечислены имена директоров). 5. Обращение в генеральную прокуратуту Российской Федерации (через форму на сайте или на бумажном носителе по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993 Обязательно оставляйте для себя все копии материалов уголовного дела для участия в следственных мероприятиях — очных ставок, допросов в качестве потерпевшего, дополнительных допросов, обысков, арестов и пр. Прилагаемый список ссылок на социальные сети преступников: 1) Кашеваров — руководитель (организатор) https://vk.com/iaroslavpro 2) Дариенко — руководитель (организатор) https://vk.com/darienko 3) Денис Лобашов — менеджер (исполнитель) https://vk.com/nemezs
OnFin — скам-проект, кухня, кидалы, разводилы, шарашкина контора, лохтрон и т.д.. все синонимы идеально подходят под описание этого “брокера”!!!!
OnFin показал себя как, мошеннический брокер! Вначале все выглядело хорошо, и я решил вложить сюда все накопленные деньги! Однако, после нескольких недель торговли начались проблемы: частые сбои терминала и непонятные списания. Я позвонил в поддержку с выяснениями и там меня послали! Когда я сделал еще одну попытку поговорить с ними, то услышав проблему меня заблокировали!!! Я потерял не только все деньги, но и кучу нервов! Я настоятельно рекомендую тщательнее выбирать посредника!!
Эти паскуды втираются в доверие на раз-два! Они обещают высокие доходы без высоких вложений и трудностей. Также втирают, что их терминал максимально уникальный: имеет простой интерфейс, оснащен передовыми функциями и качественно защищен. Когда я начала работать с этими выродками, то заметила постоянные технические сбои, и проскальзывания. Из-за этого, я не то, что заработать не смогла, но и начала терять! Я поняла, что торговать с этим брокером нет смысла и решила вывести. С меня потребовали оплату комиссий, страхование счета и еще что-то там. После оплаты необходимо было пройти повторную верификацию. Я скинула все скан-копии своих документов и была заблокирована за предоставление поддельного паспорта… Я звонила в поддержку, чтобы донести, что это какая-то ошибка, но мне сказали, что такого быть не может и заблокировали мой номер!!!
Изначально мошенники обещали высокие доходы и перспективные инвестиционные возможности, но вскоре начали игнорировать мои запросы на помощь и вывод профита. Компания предпочла молчать и игнорировать проблемы вкладчиков. Я нашел уже 6 человек, которые пострадали от рук этого мошенника! Надеюсь, что коллективное заявление поможет стереть этот проект с лица Земли!!!
Этот брокер принес в мою жизнь лишь разочарование и горе! Я хотела помочь своей дочери собрать средства на лечение внука, когда получила сообщение от человека, обещавшего финансовую помощь. Вместо этого он уговорил меня вложить 2500$ в эту аферу, на что я взяла кредит. Сначала все казалось идеальным, но вскоре менеджеры стали требовать дополнительные средства и грубить в ответ на отказы. Когда я попыталась вывести деньги, мой аккаунт заблокировали. Я осознала, что стала жертвой мошенников. Теперь у меня не только нет денег, чтобы помочь, но и долги! Не доверяйте таким «брокерам» и берегите свои сбережения!