Мошенник Trade12 — экспертный обзор и отзывы трейдеров

Мошенники бывают разные. Мелкие брокеры закрываются быстро и «с концами», там зачастую нереально найти ни концы, ни реакцию разгневанных пользователей. С Trade12 ситуация диаметрально противоположная. Это большая площадка, привлекающая многих пользователей по сей день. Их сайт работает (по крайней мере, из русскоязычной версии можно добыть довольно много полезных фактов), хотя апдейтов в 2019 там уже практически не было. То есть мы можем составить собственное мнение о том, что происходит с этим брокером и как действовать.

Факты о самой компании

Компания Trade12 работала в качестве франшизы от Exo Capital Markets Ltd., причем была сравнительно «свежей» большой платформой. Они стартовали форекс-услуги с 2015 года. Trade12 работает по модели STP и технологии Bridge Technology, предоставляя NDD исполнение.

Экзо Капитал Маркетс, как и другие франшизы этого липового брокера, чрезвычайно активно пиарили свое лондонское происхождение и вход на крупные биржи. Естественно, с Лондоном и другими мировыми финансовыми столицами у жуликов почти ничего общего, зарегистрирована фактически фирма на Маврикии, колл-центр и горячая линия имеют телефонные коды, отличные от Великобритании и ее европейских владений. Типичная офшорная гавань с возможностью быстро и незаметно вывести средства.

Естественно, как и у большинства черных брокеров, у Трейд12 была куча цветастой рекламы, где красочно описывались прибыль, инновационные технологии и множество другой завлекающей информации.

Исходя из аналитики, компания Trade12 создана на основе опыта двух международных брокеров, что позволяет предоставлять трейдерам следующие возможности:

• Высокий уровень ликвидности (заявлен).
• Кредитное плечо 1:400 (чистое МММ, надежные брокеры работают с левериджем МИНИМУМ раз в восемь-десять меньше).
• Отсутствие реквот, посредством NDD исполнения.
• Выход на валютный рынок, CFD контракты, фондовый рынок, индексы, акции, сырьевые товары, нефть, газ и металлы, CFD и валюты. Коммодитиз у данного трейдера действительно было немало.
• Торговля на платформе Meta Trader4.
• Персональный менеджер, который предоставляет ежедневную аналитику.
• Вывод средств в указанные сроки и в полном объеме (как увидим ниже, это полнейшее вранье).
• Возможность маржинальной торговли.
• Круглосуточная торговля и поддержка на протяжении всей рабочей недели (24/5).
• Спреды от 1 пункта.

Общая таблица спредов по валютным парам реализована вот так (собран материал FXTraders):

Типы счетов на сайте непосредственно описаны так:

Конечно же, в предоставленной рекламе всячески агитировали открывать пораньше ВИП-счета. Хотя даже в случае честной торговли реальные преимущества от них накапливались только со временем, а «бесплатный ВПС», как говорят, давно прекратил существование.

Сайт и его особенности

Сайт, как ни странно, еще живой, несмотря на сигналы о том, что он до лета 2019 года закрывался. Поспешим же выяснить, как выглядит сам сайт, пока он снова не начал испытывать проблемы. На данный момент этот хостинг работает сравнительно быстро, все модули сайта подгружаются корректно, а рубрики сайта все целы. Даже обновление биржевой активности периодически происходит.

Хедер у сайта — вот такой.

Как видим, все вполне чинно, есть вход в кабинет, есть все необходимые для бизнес-активности подпункты. Меню кликабельные, верстка приемлемая, битых символов нету.

Ниже располагается рекламный блок с презентационными видео. Инфографика внутри предельно дурацкая, шаблонная и корпоративная в плохом смысле слова, но представление об активности данной конторы дает вполне.

Еще ниже есть блок с видеодайджестом. Хотя контора и работала в основном на СНГ — но там неплохая по содержательности (но не по дизайну) инфографика, сопровождающая рассказ о текущих трендах. Диктор с хорошим английским, а сама подача материала проста.

Все видеоматериалы хостились на Вимео, видимо, ввиду либеральных правил этой площадки — для выхода на Ютуб понадобилось бы подписание куда более строгих контрактов, а в соцсетях Трейд12 активничали только на предмет агитации свежих и неопытных трейдеров и инвесторов в свою платформу.

Помимо видеодайджеста был и традиционный. По заголовкам и охвате тем видно, что занимался этим вопросом отдельный редактор, а не просто бот, читающий и собирающий RSS-ленты. Компоновка материала также неплоха. Подача текстового дайджеста закончилась в 2018, через год уже нет ничего свежего. Для полного ознакомления с содержимым текстового дайджеста понадобится регистрация на ресурсе, что несколько неудобно для новоприбывшего трейдера. Однако сам дайджест был банальным, эти трендовые новости и развороты котировок можно прочитать буквально везде.

Раздел «Технологии» сайта содержит совершенно стандартное описание четвертой версии Медиатрейдера и того, как с ее помощью вообще стартовать в трейдинге. Ничего особенного, но помогает новичку.

Как ни парадоксально — но трейдинг на сайте все еще жив. Слева от текстового дайджеста новостей есть лента совершенных сделок — и там перманентное движение по обмену валюты по всему миру. Видимо, есть еще охочие до «легких» денег.

Центр обучения у Трейд12 также присутствует и заметен. Он основан на курсе фактически вебинаров, с информацией на наиболее злободневные темы эффективного трейдинга, а также общих советов для ведения деловой активности.

Партнерки

Да, у них до сих пор есть рекламная тема, касающаяся партнерок. Работа включает два основных направления

План CPA

План CPA (Cost per Acquisition, плата за привлеченного клиента), по которому система Трейд12 обещала комиссию до шестисот долларов за каждого свежего участника. Партнерам, помимо всего, также предлагался План участия в прибыли, дабы получать процент от чистого дохода от направленных клиентов.

Партнер низшего уровня

Собственно, комиссии от доходов с нового партнера, отличается (по задумке) меньшим абсолютным значением, но большей стабильностью.

Почему они мошенники?

Обвинения в жульничестве Trade12 абсолютно правомерные. В отличие от субъективных оценок различных журналистов и пристрастных оценок рядовых трейдеров, тут есть не одно юридическое преследование, которое обеспечено соответствующим судебным решением.

Скоординированная статистика от официальных полицейских и судебных лиц показывает всю глубину проблемы. Трейдеры, работавшие на этой платформе, потеряли в общей сложности порядка 1.25 млн долларов. Причем это далеко не собственно трейдерские ошибки, мнение участников однозначно: Трейд12 работала грязно и агрессивно привлекала инвесторов в финансовые операции. Это мнение прямо поддерживает Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service), выпустившая профильное заявление в официальном сообщении службы, размещенном на сайте Правительства Великобритании. Вердикт — ликвидация Global Fin Services Limited, представителя Trade12.

В этом вердикте было полностью подтверждены опасения участников — неправомерные действия компании, превышение разумной силы пиара собственных схем. Global Fin Services Limited предлагала онлайн-платформу для торговли на сайте www.trade12.com. При этом реально не было никакого лондонского офиса, это чисто виртуальная «заглушка». Основной рынок «обработки» клиентов — постсоветский. Представители компании активно пытались заручиться инвестиционной активностью, но предусмотрительно не связывались с опытными людьми. В пострадавших чаще всего оказывались новички-инвесторы.

Сигналы о том, что «трест лопнет», раздавались почти сразу. В 2017 году британский регулятор FCA выпустил релиз о том, что работать с Trade12 весьма проблематично. Однако на постсоветском рынке всегда находятся любители бесплатного сыра в мышеловках. Результат оказался предсказуемым.

Первое крупное постсоветское уголовное дело на Trade12 инициировали белорусы. Девять трейдеров из этой страны потеряли порядка 650 тысяч долларов США. Суть мошенничества… просто подмена интернет-трейдинга, «живого» форекса пустышкой, фикцией, имитацией. Вот прямая цитата от правоохранительных органов РБ, проводящих соответствующее уголовное производство.

«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей „Trade12“ квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления».

Проблемы с законом у Трейд Двенадцать только множились. Не только постсоветское пространство, но и Евросоюз, и англосфера в целом подавали сигналы о мошенничестве. Национальный биржевой итальянский регулятор CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) поддержал тезис о нелегальности работы Trade12. Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании (CNMV) издала релиз, что EXO Capital Markets, управляющая фирма для Trade12, не имеет право работать на испанском рынке ввиду отсутствия в реестре этой национальной Комиссии. BCSC подтверждает, что Trade12 не зарегистрирован как провайдер услуг форекса или форекс-консультаций. В Австралии национальный регулятор также заявил, что Trade12, EXO Management, Global FN Services не имеют лицензии Службы финансового контроля Австралии (AFS) или лицензии ASIC на любую кредитно-финансовую деятельность в этой стране.

Все перечисленные запреты и предупреждения совершенно никак не повлияли на степень активности мошенников. Трейд12 — фактически спамеры в первоначальном смысле слова. Они активно названивали по собранным звонкам, делали мусорную рассылку, всячески пытаясь зазвать новичков в свои схемы.

Отзывы

Часто для разорившихся мошенников трудно подобрать реальные отзывы людей. Фирм-однодневок на форексе, к сожалению, чрезвычайно много. В случае же Trade12 далеко ходить не нужно. Не обязательно даже углубляться в англоязычные отзывы: по вышеописанным причинам можно легко найти и русскоязычных пострадавших.

По адресу https://fxtraders.info/reviews/trade12/ можно найти множество разгневанных вкладчиков, зачастую нецензурных. В частности, они утверждают, что Трейд12 — это украинские жулики, которые с помощью айпи-телефонии меняют адреса. Так ли это? Отчасти, возможно, правда в этом есть: украинские силовые структуры также запретили работу Трейд12 и забанили все сопутствующие ресурсы.

Некоторые примеры уже отредактированных отзывов, прошедших модерацию и не являющихся спамерскими, представлены скриншотами ниже.

Итог

Трейд12 — феерический случай чистого мошенничества, которое умудрилось проработать больше трех лет и собрать немалую кассу. В этом, конечно, отчасти «заслуга» низкой трейдинговой культуры в постсоветских странах. Люди часто ведутся на заманчивые предложения о быстром и ненапряжном заработке, а обещания барышей затмевают даже многие официальные предписания властей.

Тем не менее уголовные дела инициированы, остается только надеяться, что хотя бы большинство вкладчиков вернут свои деньги. Форекс-инвестиции безусловно связаны с высокорисковой деятельностью, однако она всегда обязана осуществляться согласно законодательству и страны резидента-брокера, и страны, откуда торгуют трейдеры.