Самые известные схемы развода на криптовалютах и ICO

Учитывая рост стоимости криптовалют и активное внедрение их в разных сферах деятельности, увеличивается и количество беспринципных людей, которые хотят заработать на этом хайпе. Аферисты мечтают озолотиться любой ценой, поэтому используют различные схемы развода. В этой статье вы узнаете про:

  • манипуляции с криптокошельками;
  • липовые ICO;
  • фейковых брокеров и фальшивые криптовалютные биржи;
  • обман в обменниках криптовалют;
  • фишинговые сайты;
  • псевдоблаготворительность в криптовалютах;

Манипуляции с криптокошельками

Чтобы работать с цифровыми валютами, необходимо обзавестись криптовалютным кошельком. Он нужен для хранения монет, а также их получения или отправки. Вариантов хранения несколько. Один из наиболее популярных – мобильные кошельки. 

Аферисты поняли, что на подобные приложения есть большой спрос. Они запускают новую программу, название которой похоже на название официального софта (даже логотип может совпадать). 

Схема действует таким образом:

  • ничего не подозревающий юзер скачивает скамовый кошелек;
  • пользователь использует кошелек по назначению, осуществляя трансакции и хранение монет;
  • когда аферисты видят, что сумма в кошельке накопилась значительная, они просто сливают ее в свои карманы. 

Бороться с таким способом обмана просто: скачивайте софт исключительно на официальных сайтах криптовалют или у производителей криптокошельков. 

Запуск липовых ICO

Еще пару лет назад ICO пользовались огромной популярностью. Однако из-за обилия мошеннических проектов (около 20% от общего количества), которые просто собирают с людей деньги, интерес к таким вложениям упал. Вместе с этим снизилась и активность ICO-аферистов. 

Кроме того, при проведении таких сборов в основном используются умные контракты. Такие соглашения базируются на компьютерном коде, который невозможно изменить. Если шарлатаны не смогли собрать определенную сумму, все люди, инвестировавшие в ICO, получат свои деньги обратно. 

Однако не стоит расслабляться. Мошенники придумали, как обойти это препятствие. Они действительно проводят ICO и привлекают капитал для запуска своего детища. Например, аферисты могут открыть инвестиционный проект и имитировать активную деятельность. Таким образом, жулики смогут втереться в доверие к наивным пользователям и развести их на деньги. 

Мошенничество псевдоброкеров, липовых бирж

По сути, это продолжение предыдущего пункта. Для торговли и заработка на криптовалюте приходится сотрудничать с:

  • брокерами;
  • биржами. 

Новичкам сложно отличить мошеннические платформы от честных компаний, которые предлагают действительно адекватные условия сотрудничества и позволяют беспрепятственно выводить средства. 

Схема обмана, используемая липовыми брокерами и биржами, чаще всего такая:

  1. пользователю обещают сверхвыгодные условия и предлагают помощь в достижении успеха;
  2. в качестве приманки могут использоваться бонусы, акционные предложения;
  3. изначально пользователя раскручивают на минимальный депозит, чтобы не спугнуть;
  4. для мотивации дают вывести копеечный профит, а затем раскручивают на более крупные инвестиции. 

Сотрудничество с аферистами заканчивается сливом депозита под ноль и блокировкой счета. Обычно такие проекты существуют несколько месяцев. Когда их накроет волной негативных отзывов, мошенники сбегут с чужими деньгами, а спустя какое-то время сделают ребрендинг.  

Обман в обменниках

Обменник – еще одно место, где вы можете нарваться на мошенников. Нередко ворюги запускают липовые сервисы, предлагая выгодные условия обмена криптовалюты. Это привлекает большое количество клиентов. 

Фальшивые обменники работают точно так же, как и настоящие. Пользователь выбирает направление для конвертации и отправляет деньги со своего кошелька для осуществления трансакции. Однако в случае работы со скам-проектом операция не принесет желаемого результата. Монеты осядут в карманах аферистов.  

Фишинг

Чтобы украсть персональную информацию и средства пользователей, аферисты часто прибегают к фишингу. Например, на почту приходит “письмо счастья” с указанием, что вы выиграли биткоин. Для его получения необходимо зайти в личный криптокошелек (форма в письме прилагается). Как только вы сделаете это, жулики тут же украдут персональные данные и получат доступ к вашим деньгам. 

Запомните: никогда не переходите по ссылкам от неизвестных пользователей. Это прямой путь к потере средств. 

Псевдоблаготворительность в криптовалютах

Биткоин способен делиться на мельчайшие части, поэтому многие не против пожертвовать небольшую сумму, чтобы помочь нуждающимся (онкобольным, детям в детских домах и пр.). К сожалению, очень часто чужим состраданием пользуются аферисты. Они создают подставные странички в социальных сетях и давят на жалость людям. С каждого по сатоши – и у шарлатанов вышла “кругленькая” сумма. 

Не забывайте о том, что криптовалютные трансакции необратимы. Если вы переводите биткоины, лайткоины или любые другие монеты, то делайте это осознанно. Взвешивайте все “за” и “против”, прежде чем отдавать свои деньги посторонним.